11. Vedoucí orgán by měl být odpovědný za schválení celkové strategie boje proti praní peněz a …

Vedoucí orgán by měl být odpovědný za schválení celkové strategie boje proti praní peněz a financování terorismu úvěrové nebo finanční instituce a za dohled nad jejím prováděním. Za tímto účelem by měl kolektivně disponovat odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, aby byl schopen porozumět rizikům praní peněz a financování terorismu souvisejícím s činností a obchodním modelem úvěrové nebo finanční instituce, včetně znalosti vnitrostátního právního a regulačního rámce týkajícího se prevence praní peněz a financování terorismu.

4.1.1 Úloha vedoucího orgánu v jeho dozorčí funkci v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/