11. Organul de conducere trebuie să fie responsabil de aprobarea strategiei globale a instituției …

Organul de conducere trebuie să fie responsabil de aprobarea strategiei globale a instituției de credit sau financiare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), precum și de supravegherea punerii în aplicare a acesteia. În acest scop, acesta trebuie să dețină, în mod colectiv, cunoștințele, competențele și experiența corespunzătoare pentru a putea înțelege riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului legate de activitățile și modelul de afaceri ale instituției de credit sau financiare, inclusiv cunoștințe privind cadrul juridic și de reglementare național referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

4.1.1 Rolul organului de conducere în funcția sa de supraveghere în cadrul CSB/CFT

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/