11. Ba cheart go mbeadh an comhlacht bainistíochta freagrach as straitéis AML/CFT iomlán na …

Ba cheart go mbeadh an comhlacht bainistíochta freagrach as straitéis AML/CFT iomlán na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais a fhormheas agus as maoirseacht a dhéanamh ar a cur chun feidhme. Chuige sin, ba cheart go mbeadh eolas, scileanna agus taithí leordhóthanach aige i dteannta a chéile chun a bheith in ann na rioscaí ML/TF a bhaineann le gníomhaíochtaí agus samhail ghnó na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais a thuiscint, lena n-áirítear eolas ar an gcreat dlíthiúil agus rialúcháin náisiúnta a bhaineann le ML/TF a chosc.

4.1.1 Ról an chomhlachta bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta sa chreat AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/