11. Ylimmän hallintoelimen tulee vastata luotto- tai finanssilaitoksen rahanpesun ja terrorismin …

Ylimmän hallintoelimen tulee vastata luotto- tai finanssilaitoksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan yleisen strategian hyväksymisestä ja sen täytäntöönpanon valvonnasta. Tätä varten sillä tulee olla yhteisesti riittävästi tietoa, osaamista ja kokemusta, jotta se pystyy ymmärtämään luotto- tai finanssilaitoksen toimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit. Tämä koskee myös tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvästä kansallisesta säädös- ja sääntelykehyksestä.

4.1.1 Valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen asema rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan järjestelmässä

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/