11. Ledningsorganet bör ansvara för att godkänna kreditinstitutets eller det finansiella …

Ledningsorganet bör ansvara för att godkänna kreditinstitutets eller det finansiella institutets övergripande strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och för att övervaka dess genomförande. I detta syfte bör det gemensamt ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att förstå riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med kreditinstitutets eller det finansiella institutets verksamhet och affärsmodell, inbegripet kunskap om det nationella rättsliga ramverket för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

4.1.1 Ledningsorganets roll i dess tillsynsfunktion inom ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/