11. Το διοικητικό όργανο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την έγκριση της συνολικής στρατηγικής του …

Το διοικητικό όργανο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την έγκριση της συνολικής στρατηγικής του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την ΚΞΧ/ΧΤ και για την επίβλεψη της εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και το επιχειρηματικό μοντέλο του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, περιλαμβανομένης της γνώσης του εθνικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

4.1.1 Ο ρόλος του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας στο πλαίσιο της ΚΞΧ/ΧΤ

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/