11. Upravljalni organ bi moral biti odgovoren za odobritev splošne strategije kreditne ali finančne …

Upravljalni organ bi moral biti odgovoren za odobritev splošne strategije kreditne ali finančne institucije o PPDFT in za nadzor nad njenim izvajanjem. Zato bi moral kot celota imeti ustrezno znanje, veščine in izkušnje, da bi razumel tveganja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PD/FT), povezana z dejavnostmi in poslovnim modelom kreditne ali finančne institucije, vključno s poznavanjem nacionalnega pravnega in regulativnega okvira v zvezi s PPDFT .

4.1.1 Vloga upravljalnega organa v nadzorni funkciji v okviru PPDFT

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/