11. Juhtorgan peaks vastutama krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi …

Juhtorgan peaks vastutama krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise üldstrateegia heakskiitmise ja rakendamise järelevalve eest. Selleks peaksid tal kollektiivselt olema piisavad teadmised, oskused ja kogemused, et mõista krediidi- või finantseerimisasutuse tegevuse ja ärimudeliga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, sealhulgas teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud riiklikust õigus- ja reguleerivast raamistikust.

4.1.1 Järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani roll rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/