11. De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de algemene strategie van de kredietinstelling …

De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de algemene strategie van de kredietinstelling of financiële instelling voor AML/CFT en voor het toezicht op de uitvoering ervan, dient te berusten bij het leidinggevend orgaan. Hiertoe zou het over passende kennis, vaardigheden en ervaring moeten beschikken om de ML/TF-risico’s inzichtelijk te maken in verband met de activiteiten en het bedrijfsmodel van de kredietinstelling of financiële instelling, waaronder kennis van het nationale wettelijk en regelgevend kader inzake het voorkomen van ML/TF.

4.1.1 De rol van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie in het AML/CFT-kader

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/