11. Ledelsesorganet bør være ansvarligt for at godkende kredit- eller finansieringsinstituttets …

Ledelsesorganet bør være ansvarligt for at godkende kredit- eller finansieringsinstituttets overordnede AML/CFT-strategi og for at føre tilsyn med gennemførelsen heraf. Med henblik herpå bør det kollektivt besidde tilstrækkelig viden, færdigheder og erfaring til at kunne forstå de ML/TF-risici, der er forbundet med kredit- eller finansieringsinstituttets aktiviteter og forretningsmodel, herunder viden om de nationale retlige og reguleringsmæssige rammer vedrørende forebyggelse af ML/TF.

4.1.1 Rollen af ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion inden for rammerne af AML/CFT

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/