11. Organ zarządzający powinien odpowiadać za zatwierdzenie ogólnej strategii AML/CFT obowiązującej …

Organ zarządzający powinien odpowiadać za zatwierdzenie ogólnej strategii AML/CFT obowiązującej w instytucji kredytowej lub finansowej oraz za nadzorowanie jej wdrażania. W tym celu powinien dysponować jako całość odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby rozumieć ryzyk a ML/TF związane z działalnością instytucji kredytowej lub finansowej i jej modelem biznesowym, w tym wiedzą na temat krajowych ram prawnych i regulacyjnych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

4.1.1 Rola organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą w systemie AML/CFT

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/