11. Riadiaci orgán by mal byť zodpovedný za schválenie celkovej stratégie úverovej alebo finančnej …

Riadiaci orgán by mal byť zodpovedný za schválenie celkovej stratégie úverovej alebo finančnej inštitúcie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a za dohľad nad jej vykonávaním. Na tento účel by mal kolektívne disponovať primeranými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami, aby dokázal pochopiť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu súvisiace s činnosťami a obchodným modelom úverovej alebo finančnej inštitúcie vrátane znalosti vnútroštátneho právneho a regulačného rámca týkajúceho sa prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

4.1.1 Úloha riadiaceho orgánu vo funkcii dohľadu v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/