11. Il - korp maniġerjali jeħtieġ li jkun responsabbli mil - approvazzjoni tal - istrateġija …

Il - korp maniġerjali jeħtieġ li jkun responsabbli mil - approvazzjoni tal - istrateġija globali tal - AML/CFT tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u mis - sorveljanza tal - implimentazzjoni tagħha. Għal dan il - għan, jeħtieġ li jkollu għarfien, ħiliet u esperjenza adegwati b’mod kollettiv biex ikun jista’ jifhem ir - riskji tal - ML/TF relatati mal - attivitajiet u l - mudell tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, inkluż l - għarfien tal - qafas legali u regolatorju nazzjonali relatat mal - prevenzjoni tal -ML/TF.

4.1.1 Ir- rwol tal - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu fil - qafas tal -AML/CFT

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/