11. Ръководният орган следва да отговаря за одобряване на цялостната стратегия за БИП/БФТ на …

Ръководният орган следва да отговаря за одобряване на цялостната стратегия за БИП/БФТ на кредитната или финансовата институция и за упражняване на контрол върху нейното прилагане. За тази цел той следва колективно да притежава подходящи знания, умения и опит, за да може да разбира рисковете в областта на изпирането на пари/финансирането на тероризма (ИП/ФТ), свързани с дейностите и бизнес модела на кредитната или финансовата институция, включително познаване на националната правна и регулаторна рамка, свързана с предотвратяването на ИП/ФТ.

4.1.1 Ролята на ръководния орган в контролната му функция в рамката за БИП/БФТ

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/