39. Ved identifikation og vurdering af risici, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, bør …

Ved identifikation og vurdering af risici, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, bør AML/CFT-compliance officeren udvikle og vedligeholde rammerne for ML/TF-risikovurderingen for virksomhedsdækkende og individuelle ML/TF-risikovurderinger i overensstemmelse med EBA's retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer⁶ .

⁶ EBA's reviderede retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer: EBA/GL/2021/02

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/