39. Saistībā ar riska identificēšanu un izvērtēšanu, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta …

Saistībā ar riska identificēšanu un izvērtēšanu, kas minēta Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta 1. punktā, NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonai jāizstrādā un jāuztur NILL/TF riska novērtēšanas sistēma uzņēmuma mēroga un individuāliem NILL/TF riska novērtējumiem saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par NILL/TF riska faktoriem⁶ .

⁶ Pārskatītās EBI pamatnostādnes par NILL/TF riska faktoriem: EBA/GL/2021/02

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/