39. Direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun riskin tunnistamisen ja arvioinnin …

Direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun riskin tunnistamisen ja arvioinnin osalta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi laadittava rahanpesun ja terrorismin riskien arviointikehys koko liiketoimintaa koskevia ja yksittäisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien arviointeja varten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden⁶ mukaisesti ja pidettävä sitä yllä.

⁶ EPV:n tarkistetut ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä: EPV/GL/2021/02

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/