39. Fir - rigward tal - identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskju msemmija fl - Artikolu …

Fir - rigward tal - identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskju msemmija fl - Artikolu 8(1) ta d - Direttiva (UE) 2015/849, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jiżviluppa u jżomm qafas ta’ valutazzjoni tar - riskju tal - ML/TF għall - valutazzjonijiet tar - riskju tal - ML/TF għall - kummerċ kollu u individwali f’konformità mal - linji gwida tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF⁶ .

⁶ Linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal - ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/