39. În ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor menționate la articolul 8 alineatul …

În ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să elaboreze și să mențină un cadru de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pentru evaluările la nivel individual ș i la nivelul întregii activități ale riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului⁶ .

⁶ Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/02

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/