39. Kad je riječ o utvrđivanju i procjeni rizika iz članka 8. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 …

Kad je riječ o utvrđivanju i procjeni rizika iz članka 8. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849, službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba izraditi i ažur irati okvir za procjenu rizika od pranja novca / financiranja terorizma radi procjene tih rizika na razini cjelokupnog poslovanja i pojedinačnih procjena u skladu sa smjernicama EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma⁶ .

⁶ Revidirane smjernice EBA- e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma: EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/