39. In verband met het identificeren en beoordelen van het risico als bedoeld in artikel 8, lid 1 …

In verband met het identificeren en beoordelen van het risico als bedoeld in artikel 8, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849, dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris een risicobeoordelingskader inzake ML/TF te ontwikkelen en bij te houden met het oog op bedrijfsbrede en afzonderlijke ML/TF-risicobeoordelingen overeenkomstig de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁶ .

⁶ Herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren: EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/