39. Ai fini dell’individuazione e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 1 …

Ai fini dell’individuazione e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe elaborare e tenere un quadro di valutazione dei rischi di ML/TF per le valutazioni dei rischi di ML/TF a livello di singolo rapporto e di area di attività in linea con gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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