+39. Kalbant apie Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos rizikos nustatymą ir …
|
39. Kalbant apie Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos rizikos nustatymą ir …
Kalbant apie Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos rizikos nustatymą ir vertinimą, KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas turi parengti ir palaikyti PP / TF rizikos vertinimo sistemą, skirtą visos veiklos įmonės ir individualiems PP / TF rizikos vertinimams, vadovaudamasis EBI gairėmis dėl PP / TF rizikos veiksnių6 .
6 EBI peržiūrėtos gairės dėl PP / TF rizikos veiksnių: EBA/GL/2021/02
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|