39. Във връзка с идентифицирането и оценката на риска, посочени в член 8, параграф 1 от Директива …

Във връзка с идентифицирането и оценката на риска, посочени в член 8, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва да разработи и поддържа рамка за оценка на риска от ИП/ФТ за оценка на рисковете за цялата дейност и за индивидуални оценки на рисковете от ИП/ФТ в съответствие с насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ⁶ .

⁶ Преразгледани насоки на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ: EBA/GL/2021/02.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/