39. W związku z identyfikacją i oceną ryzyka, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) …

W związku z identyfikacją i oceną ryzyka, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 , pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien opracować i utrzymywać ramy oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu obejmującej całą działalność oraz indywidualnych ocen ryzyka ML/TF zgodnie z wytycznymi EUNB dotyczącymi czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu⁶ .

⁶ Zmienione wytyczne EUNB dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: EBA/GL/2021/02.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/