39. V súvislosti s identifikáciou a hodnotením rizík podľa článku 8 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 …

V súvislosti s identifikáciou a hodnotením rizík podľa článku 8 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vypracovať a udržiavať rámec pre hod notenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pre celopodnikové a individuálne hodnotenia rizík v tejto oblasti v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu⁶ .

⁶ Revidované usmernenia EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu: EBA/GL/2021/02 .

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/