39. Az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében említett kockázat azonosításával és …

Az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében említett kockázat azonosításával és értékelésével kapcsolatba n az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek ki kell dolgoznia és fenn kell tartania egy ML/TF kockázatértékelési keretrendszert az egész vállalkozásra kiterjedő és az egyedi ML/TF kockázatértékelésekhez, összhangban az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival⁶ .

⁶ Az EBH felülvizsgált iránymutatásai az ML/TF kockázati tényezőkről: EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/