39. V souvislosti s identifikací a hodnocením rizik podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 by …

V souvislosti s identifikací a hodnocením rizik podle čl. 8 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu vypracovat a udržovat rámec pro hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu pro celý podnik a individuální hodnocení těchto rizik v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu⁶ .

⁶ Revidované obecné pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu: EBA/GL/2021/02 .

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/