39. Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 lõikes 1 osutatud riski tuvastamise ja hindamisega …

Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 lõikes 1 osutatud riski tuvastamise ja hindamisega peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik töötama välja rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise raamistiku kogu tegevust hõlmavate ja üksikute rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta ning säilitama selle kooskõlas EBA suunistega rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta⁶ .

⁶ EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/