39. När det gäller den identifiering och riskbedömning som avses i artikel 8.1 i direktiv (EU) …

När det gäller den identifiering och riskbedömning som avses i artikel 8.1 i direktiv (EU) 2015/849 bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism utveckla och upprätthålla ett ramverk för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism för allmän riskbedömning och kunders riskprofiler avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i linje med EBA:s riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism⁶ .

⁶ EBA:s reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism: EBA/GL/2021/02

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/