39. En ce qui concerne l’identification et l’évaluation du risque visées à l’article 8, paragraphe …

En ce qui concerne l’identification et l’évaluation du risque visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit élaborer et maintenir un cadre d’évaluation des risques de BC/FT individuelle et à l’échelle de l’entreprise, conformément aux orientations de l’ABE sur les facteurs de risques de BC/FT⁶ .

⁶ Orientations révisées de l’ABE sur les facteurs de risques de BC/FT: EBA/GL/2021/02

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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