+Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine
---+Artikkel 25 a)
---+Artikkel 25 b)
---+Artikkel 25 c)
---+Artikkel 25 d)
---+Artikkel 25 e)
---+Artikkel 25 2

Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine

Enne ärisuhte loomist või juhutehingu tegemist peab kohustatud isik olema kindel, et ta mõistab selle eesmärki ja kavandatud olemust. Selleks kogub kohustatud isik vajaduse korral teavet järgmise kohta:

1. Ülevaade

,
Artikkel 25 a)

juhutehingu või ärisuhte eesmärk ja majanduslik põhjendus;
Artikkel 25 b)

kavandatava tegevuse hinnanguline summa;
Artikkel 25 c)

vahendite päritolu;
Artikkel 25 d)

vahendite sihtkoht.
Artikkel 25 e)

kliendi äritegevus või amet.
Artikkel 25 2

Käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaldamisel koguvad artikliga 74 hõlmatud kohustatud isikud teavet, et teha kindlaks, kas kõnealuses artiklis osutatud suure väärtusega kaupade kavandatav kasutamine on seotud äriliste või mitteäriliste eesmärkidega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid