+25. pants Darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma nolūka un paredzamās būtības noteikšana
---+Article 25 (a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Article 25 2

25. pants Darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma nolūka un paredzamās būtības noteikšana

25. pants

Darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma nolūka un paredzamās būtības noteikšana

Pirms darījuma attiecību sākšanas vai gadījuma rakstura darījuma veikšanas atbildīgais subjekts pārliecinās, ka tas izprot tā mērķi un paredzamo būtību. Šajā nolūkā atbildīgais subjekts vajadzības gadījumā iegūst informāciju par:

a) 

gadījuma darījuma vai darījumu attiecību nolūku un ekonomisko pamatojumu;

b) 

paredzamo darbību aplēsto summu;

c) 

līdzekļu izcelsmi;

d) 

līdzekļu galamērķi;

e) 

klienta uzņēmējdarbību vai nodarbošanos.

Šā panta pirmās daļas a) punkta nolūkos atbildīgie subjekti, uz kuriem attiecas 74. pants, vāc informāciju, lai noteiktu, vai minētajā pantā minētais lielas vērtības preču paredzētais izmantojums ir komerciāliem vai nekomerciāliem nolūkiem.

1. Pārskats

,
Article 25 (a)

the purpose and economic rationale of the occasional transaction or business relationship;
Article 25 (b)

the estimated amount of the envisaged activities;
Article 25 (c)

the source of funds;
Article 25 (d)

the destination of funds;
Article 25 (e)

the business activity or the occupation of the customer.
Article 25 2

For the purposes of the first paragraph, point (a), of this Article, obliged entities covered by Article 74 shall collect information in order to determine whether the intended use of high value goods referred to in that Article is for commercial or non-commercial purposes.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti