+Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije
---+Člen 25 (a)
---+Člen 25 (b)
---+Člen 25 (c)
---+Člen 25 (d)
---+Člen 25 (e)
---+Člen 25 2

Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije

Pred začetkom poslovnega odnosa ali izvedbo občasne transakcije se zavezanec prepriča, da pozna njegov oziroma njen namen in predvideno naravo. V ta namen zavezanec po potrebi pridobi informacije o:

1. Pregled

,
Člen 25 (a)

namenu in ekonomskih razlogih občasne transakcije ali poslovnega odnosa;
Člen 25 (b)

ocenjenem znesku predvidenih dejavnosti;
Člen 25 (c)

izvoru sredstev;
Člen 25 (d)

namembnosti sredstev;
Člen 25 (e)

poslovni dejavnosti ali poklicu stranke.
Člen 25 2

Za namene prvega odstavka, točka (a), tega člena, zavezanci iz člena 74 zbirajo informacije, da bi ugotovili, ali se bo blago visoke vrednosti iz navedenega člena predvidoma uporabljalo v komercialne ali nekomercialne namene.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi