+Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
---+Artikel 25 a)
---+Artikel 25 b)
---+Artikel 25 c)
---+Artikel 25 d)
---+Artikel 25 e)
---+Artikel 25 2

Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie

Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele transactie te verrichten, zorgt de meldingsplichtige entiteit ervoor dat zij inzicht krijgt in het doel en de beoogde aard ervan. Daartoe verkrijgt de meldingsplichtige entiteit waar nodig informatie over:

1. Overzicht

,
Artikel 25 a)

het doel en de economische onderbouwing van de occasionele transactie of zakelijke relatie;
Artikel 25 b)

het geraamde bedrag van de beoogde activiteiten;
Artikel 25 c)

de bron van de geldmiddelen;
Artikel 25 d)

de bestemming van de geldmiddelen;
Artikel 25 e)

de bedrijfsactiviteit of het beroep van de klant.
Artikel 25 2

Voor de toepassing van de eerste alinea, punt a), van dit artikel verzamelen de onder artikel 74 vallende meldingsplichtige entiteiten informatie teneinde te bepalen of het beoogde gebruik van de goederen met een hoge waarde als bedoeld in dat artikel voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is.

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden