+Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής
---+Article 25 (a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Άρθρο 25 2

Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής

Πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή την πραγματοποίηση περιστασιακής συναλλαγής, η υπόχρεη οντότητα βεβαιώνεται ότι κατανοεί τον σκοπό και τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της. Για τον σκοπό αυτόν, η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με:

1. Επισκόπηση

,
Article 25 (a)

the purpose and economic rationale of the occasional transaction or business relationship;
Article 25 (b)

the estimated amount of the envisaged activities;
Article 25 (c)

the source of funds;
Article 25 (d)

the destination of funds;
Article 25 (e)

the business activity or the occupation of the customer.
Άρθρο 25 2

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, οι υπόχρεες οντότητες που καλύπτονται από το άρθρο 74 συλλέγουν πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσουν αν η προβλεπόμενη χρήση των αγαθών υψηλής αξίας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο προορίζεται για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα