+Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie
---+Článok 25 a)
---+Článok 25 b)
---+Článok 25 c)
---+Článok 25 d)
---+Článok 25 e)
---+Článok 25 2

Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie

Pred nadviazaním obchodného vzťahu alebo vykonaním príležitostnej transakcie sa povinný subjekt uistí, že chápe ich účel a zamýšľanú povahu. Na tento účel povinný subjekt v potrebných prípadoch získa informácie o:

1. Prehľad

,
Článok 25 a)

účele a ekonomickom opodstatnení príležitostnej transakcie alebo obchodného vzťahu;
Článok 25 b)

odhadovanom objeme plánovaných činností;
Článok 25 c)

zdroji finančných prostriedkov;
Článok 25 d)

mieste určenia finančných prostriedkov;
Článok 25 e)

podnikateľskej činnosti alebo povolaní klienta.
Článok 25 2

Povinné subjekty, na ktoré sa vzťahuje článok 74, na účely prvého odseku písm. a) tohto článku zbierajú informácie s cieľom určiť, či je zamýšľané použitie tovaru vysokej hodnoty podľa uvedeného článku na komerčné alebo nekomerčné účely.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy