+25. cikk Az üzleti kapcsolat vagy az alkalmi ügylet céljának és tervezett jellegének meghatározása
---+Article 25 (a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Article 25 2

25. cikk Az üzleti kapcsolat vagy az alkalmi ügylet céljának és tervezett jellegének meghatározása

25. cikk

Az üzleti kapcsolat vagy az alkalmi ügylet céljának és tervezett jellegének meghatározása

Üzleti kapcsolat létesítése vagy alkalmi ügylet végrehajtása előtt a kötelezett szolgáltatónak meg kell győződnie arról, hogy tisztában van azok céljával és tervezett jellegével. Ennek érdekében a kötelezett szolgáltatónak szükség esetén információt kell szereznie a következőkről:

a) 

az alkalmankénti ügylet vagy üzleti kapcsolat célja és gazdasági indoka;

b) 

a tervezett tevékenységek becsült összege;

c) 

a pénzeszközök forrása;

d) 

a pénzeszközök rendeltetése;

e) 

az ügyfél üzleti tevékenysége vagy a foglalkozása.

E cikk első bekezdése a) pontjának alkalmazásában a 74. cikk hatálya alá tartozó kötelezett szolgáltatóknak információkat kell gyűjteniük annak megállapítása céljából, hogy az abban a cikkben említett nagy értékű áruk tervezett felhasználása kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú-e.

1. Áttekintés

,
Article 25 (a)

the purpose and economic rationale of the occasional transaction or business relationship;
Article 25 (b)

the estimated amount of the envisaged activities;
Article 25 (c)

the source of funds;
Article 25 (d)

the destination of funds;
Article 25 (e)

the business activity or the occupation of the customer.
Article 25 2

For the purposes of the first paragraph, point (a), of this Article, obliged entities covered by Article 74 shall collect information in order to determine whether the intended use of high value goods referred to in that Article is for commercial or non-commercial purposes.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok