+Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка
---+Член 25 a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Член 25 2

Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка

Преди да встъпи в делови взаимоотношения или да осъществи случайна сделка, задълженият субект се уверява, че разбира тяхната цел и планиран характер. За тази цел задълженият субект придобива, когато е необходимо, информация относно:

1. Преглед

,
Член 25 a)

целта и икономическата обосновка на случайната сделка или деловите взаимоотношения;
Article 25 (b)

the estimated amount of the envisaged activities;
Article 25 (c)

the source of funds;
Article 25 (d)

the destination of funds;
Article 25 (e)

the business activity or the occupation of the customer.
Член 25 2

За целите на първия параграф, буква а) от настоящия член задължените субекти, попадащи в обхвата на член 74, събират информация, за да определят дали предназначението на стоките с висока стойност, посочени в същия член, е за търговски или нетърговски цели.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти