+Artikolu 25 Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali
---+Artikolu 25 (a)
---+Artikolu 25 (b)
---+Artikolu 25 (c)
---+Artikolu 25 (d)
---+Artikolu 25 (e)
---+Artikolu 25 2

Artikolu 25 Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali

Qabel ma tidħol f’relazzjoni tan-negozju jew twettaq tranżazzjoni okkażjonali, entità marbuta b’obbligu għandha tkun żgura li tifhem l-iskop u n-natura maħsuba tagħha. Għal dak l-għan, l-entità marbuta b’obbligu għandha tikseb, fejn meħtieġ, informazzjoni dwar:

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 25 (a)

l-iskop u r-raġunament ekonomiku tat-tranżazzjoni okkażjonali jew ir-relazzjoni tan-negozju;
Artikolu 25 (b)

l-ammont stmat tal-attivitajiet previsti;
Artikolu 25 (c)

is-sors tal-fondi;
Artikolu 25 (d)

id-destinazzjoni tal-fondi.
Artikolu 25 (e)

l-attività ta’ negozju jew l-okkupazzjoni tal-klijent.
Artikolu 25 2

Għall-finijiet tal-ewwel paragrafu, il-punt (a), ta’ dan l-Artikolu, l-entitajiet marbutin b’obbligu koperti mill-Artikolu 74 għandhom jiġbru informazzjoni sabiex jiddeterminaw jekk l-użu maħsub ta’ oġġetti ta’ valur għoli msemmija f’dak l-Artikolu huwiex għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards