+Articolul 25 Identificarea scopului și a naturii dorite a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale
---+Articolul 25 (a)
---+Articolul 25 (b)
---+Articolul 25 (c)
---+Articolul 25 (d)
---+Articolul 25 (e)
---+Articolul 25 2

Articolul 25 Identificarea scopului și a naturii dorite a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale

Înainte de a stabili o relație de afaceri sau de a efectua o tranzacție ocazională, o entitate obligată se asigură că înțelege scopul și natura dorită a acesteia. În acest scop, entitatea obligată obține, dacă este necesar, informații privind:

1. Prezentare generală

,
Articolul 25 (a)

scopul și justificarea economică a tranzacției ocazionale sau a relației de afaceri;
Articolul 25 (b)

valoarea estimată a activităților avute în vedere;
Articolul 25 (c)

sursa fondurilor;
Articolul 25 (d)

destinația fondurilor;
Articolul 25 (e)

activitatea economică sau ocupația clientului.
Articolul 25 2

În sensul primului paragraf litera (a) de la prezentul articol, entitățile obligate care intră sub incidența articolului 74 colectează informații pentru a stabili dacă utilizarea bunurilor cu valoare ridicată menționate la articolul respectiv este preconizată în scopuri comerciale sau necomerciale.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde