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+Artículo 25 Identificación del propósito y la índole prevista de una relación de negocios o una operación ocasional ---+Article 25 (a) ---+Article 25 (b) ---+Article 25 (c) ---+Article 25 (d) ---+Article 25 (e) ---+Article 25 2 |
Artículo 25 Identificación del propósito y la índole prevista de una relación de negocios o una operación ocasionalArtículo 25 Identificación del propósito y la índole prevista de una relación de negocios o una operación ocasional Antes de establecer una relación de negocios o realizar una operación ocasional, las entidades obligadas se asegurarán de comprender su propósito y su índole prevista. A tal fin, la entidad obligada obtendrá, según proceda, información sobre:
a)
el propósito y la justificación económica de la operación ocasional o la relación de negocios;
b)
la cantidad estimada de las actividades previstas;
c)
el origen de los fondos;
d)
el destino de los fondos;
e)
la actividad comercial o la ocupación del cliente. A efectos del párrafo primero, letra a), del presente artículo, las entidades obligadas contempladas en el artículo 74 recopilarán información a fin de determinar si el uso previsto de los bienes de gran valor a que se refiere dicho artículo es para fines comerciales o no comerciales. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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