+Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
---+Artykuł 25 a)
---+Artykuł 25 b)
---+Artykuł 25 c)
---+Artykuł 25 d)
---+Artykuł 25 e)
---+Artykuł 25 2

Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych

Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji sporadycznej podmiot zobowiązany upewnia się, że rozumie ich cel i zamierzony charakter. W tym celu podmiot zobowiązany uzyskuje, w razie potrzeby, informacje na temat:

1. Przegląd

,
Artykuł 25 a)

celu i ekonomicznego uzasadnienia transakcji sporadycznej lub stosunków gospodarczych;
Artykuł 25 b)

szacunkowej kwoty planowanych działań;
Artykuł 25 c)

źródła środków finansowych;
Artykuł 25 d)

przeznaczenia środków finansowych;
Artykuł 25 e)

działalności gospodarczej lub zawodu klienta.
Artykuł 25 2

Do celów ustępu pierwszego lit. a) niniejszego artykułu podmioty zobowiązane objęte art. 74 gromadzą informacje w celu ustalenia, czy zamierzone wykorzystanie towarów o wysokiej wartości, o których mowa w tym artykule, służy celom komercyjnym czy niekomercyjnym.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy