+Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
---+Artikel 25 a)
---+Artikel 25 b)
---+Artikel 25 c)
---+Artikel 25 d)
---+Artikel 25 e)
---+Artikel 25 2

Artikel 25 Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed

Inden en forpligtet enhed etablerer en forretningsforbindelse eller gennemfører en lejlighedsvis transaktion, forsikrer den sig om, at den forstår dens formål og tilsigtede beskaffenhed. Med henblik herpå indhenter den forpligtede enhed om nødvendigt oplysninger om:

1. Oversigt

,
Artikel 25 a)

formålet og den økonomiske baggrund for den lejlighedsvise transaktion eller forretningsforbindelsen
Artikel 25 b)

det anslåede beløb for de påtænkte aktiviteter
Artikel 25 c)

midlernes oprindelse
Artikel 25 d)

midlernes bestemmelsessted
Artikel 25 e)

kundens erhvervsaktivitet eller erhverv.
Artikel 25 2

Med henblik på denne artikels stk. 1, litra a), indhenter forpligtede enheder, der er omfattet af artikel 74, oplysninger med henblik på at fastslå, om den tilsigtede anvendelse af varer af høj værdi omhandlet i nævnte artikel er til kommercielle eller ikkekommercielle formål.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder