+Artikel 25 Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur
---+Article 25 (a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Article 25 2

Artikel 25 Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur

Artikel 25

Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur

Innan en ansvarig enhet ingår en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion ska den ansvariga enheten försäkra sig om att den förstår dess syfte och avsedda form. För detta ändamål ska den ansvariga enheten vid behov inhämta information om följande:

a) 

Syftet med och det ekonomiska motivet för den enstaka transaktionen eller affärsförbindelsen.

b) 

Uppskattat belopp för de planerade aktiviteterna.

c) 

Medlens ursprung.

d) 

Medlens destination.

e) 

Kundens näringsverksamhet eller yrke.

Vid tillämpning av första stycket a i denna artikel ska ansvariga enheter som omfattas av artikel 74 samla in information för att avgöra om den avsedda användningen av varor med högt värde som avses i den artikeln har kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.

1. Översikt

,
Article 25 (a)

the purpose and economic rationale of the occasional transaction or business relationship;
Article 25 (b)

the estimated amount of the envisaged activities;
Article 25 (c)

the source of funds;
Article 25 (d)

the destination of funds;
Article 25 (e)

the business activity or the occupation of the customer.
Article 25 2

For the purposes of the first paragraph, point (a), of this Article, obliged entities covered by Article 74 shall collect information in order to determine whether the intended use of high value goods referred to in that Article is for commercial or non-commercial purposes.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder