+III LUKU ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS
---+1 JAKSO Yleiset säännökset
------+19 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden soveltaminen
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+20 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+21 artikla Kykenemättömyys noudattaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamista koskevia vaatimuksia
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+22 artikla Asiakkaiden sekä tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+23 artikla Asiakkaan sekä tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden todentamisen ajoitus
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+24 artikla Eroavuuksista ilmoittaminen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevissa rekistereissä olevien tietojen kanssa
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+25 artikla Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+26 artikla Liikesuhteen jatkuva seuranta ja asiakkaiden suorittamien liiketoimien seuranta
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+27 artikla YK:n talouspakotteiden kohteena oleviin asiakkaisiin sovellettavat tilapäiset toimenpiteet
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+28 artikla Tekniset sääntelystandardit asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavista tiedoista
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+2 JAKSO Suhtautuminen kolmansiin maihin ja unionin ulkopuolelta tuleva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhka
------+29 artikla Niiden kolmansien maiden määrittäminen, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on merkittäviä strategisia puutteita
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+30 artikla Niiden kolmansien maiden määrittäminen, joiden kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät eivät täytä vaatimuksia
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+31 artikla Unionin rahoitusjärjestelmälle erityisen ja vakavan uhan aiheuttavien kolmansien maiden määrittäminen
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+32 artikla Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeihin, suuntauksiin ja menetelmiin liittyvät ohjeet
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+3 JAKSO Yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus
------+33 artikla Yksinkertaistettua tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+4 JAKSO Tiukennettu tuntemisvelvollisuus
------+34 artikla Tiukennettua tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden soveltamisala
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+35 artikla Unionin ulkopuolelta tulevia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhkia lieventävät vastatoimenpiteet
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+36 artikla Erityiset tiukennettua tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet rajatylittävissä kirjeenvaihtajasuhteissa
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+37 artikla Kryptovarapalvelujen tarjoajia koskevat erityiset tiukennettua tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet rajatylittävissä kirjeenvaihtajasuhteissa
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+38 artikla Yksittäisiä vastapuolena toimivia kolmannen maan laitoksia koskevat erityistoimenpiteet
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+39 artikla Kirjeenvaihtajasuhteiden kieltäminen pöytälaatikkolaitosten kanssa
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+40 artikla Toimenpiteet isännöimättömästä osoitteesta toteutettujen liiketoimien riskien lieventämiseksi
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+41 artikla Erityissäännökset, jotka koskevat sijoitusjärjestelyihin perustuvan oleskeluoikeuden hakijoita
------+42 artikla Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevat erityissäännökset
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+43 artikla Luettelo merkittävistä julkisista tehtävistä
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+44 artikla Vakuutuksen edunsaajina olevat poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+45 artikla Niitä henkilöitä koskevat toimenpiteet, jotka ovat lakanneet olemasta poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+46 artikla Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja heidän läheisiksi yhtiökumppaneikseen tiedetyt henkilöt
---+5 JAKSO Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat erityissäännökset
------+47 artikla Henki- ja sijoitusvakuutusalaa koskevat täsmennykset
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin
------+48 artikla Toisiin ilmoitusvelvollisiin tukeutumista koskevat yleiset säännökset
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+49 artikla Menettely tukeuduttaessa toiseen ilmoitusvelvolliseen
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+50 artikla Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)
|
III LUKU ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS
III LUKU ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|