+7. Yhteistyö ja tietojenvaihto jatkuvassa valvonnassa
---+7.1 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämistä koskevien ilmoitusten arviointi
------+66. Vastaanottavan jäsenvaltion vakavaraisuusvalvojan, joka saa laitoksen kotijäsenvaltion …
------+67. Vakavaraisuusvalvojan olisi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan pyynnöstä …
------+68. Saatuaan vakavaraisuusvalvojalta tiedot sijoittautumisoikeuden tai palvelujen tarjoamisen …
------+69. Tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu merkittävä tai erityisen suuri rahanpesun ja …
---+7.2 Sulautumien arviointi
------+70. Kun vakavaraisuusvalvoja arvioi laitosten sulautumishakemuksia, sen olisi vaihdettava …
------+71. Kun kyseessä on absorptiosulautuminen, sulautumishakemuksen arvioinnista vastaavan …
------+72. Kun sulautuminen tapahtuu perustamalla uusi laitos, uuden laitoksen toimilupahakemuksen …
------+73. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat saavat vakavaraisuusvalvojilta …
---+7.3 Ulkoistamisjärjestelyjen arviointi
------+74. EPV:n ulkoistamisjärjestelyjä koskevissa ohjeissa määritellyn laitosten …
------+75. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat saavat vakavaraisuusvalvojalta …
---+7.4 Valvonta paikan päällä ja muualla sekä riskinarvioinnit
------+76. Tietoja, joita vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen …
------+77. Vakavaraisuusvalvojien olisi pyydettävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen …
------+78. Vakavaraisuusvalvojien olisi annettava tiedot, jotka ovat merkityksellisiä rahanpesun ja …
------+79. Vakavaraisuusvalvojien olisi jaettava rahanpesun selvittelykeskukselle tiedot, jotka ovat …
------+80. Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen kohdistuu erityisen suuria rahanpesun ja terrorismin …
------+81. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi pyydettävä …
------+82. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi toimitettava …
------+83. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi tarvittaessa pyydettävä …
------+84. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi jaettava rahanpesun …
------+85. Jos vakavaraisuusriskin arviointi antaa vakavaraisuusvalvojalle perustellut syyt epäillä, että …
------+86. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvoja arvioi, että laitokseen voi …
------+87. Direktiivin 2013/36/EU 97 artiklan 6 kohdassa edellytetyn yhteisen arvioinnin suorittamiseksi …
------+88. Yhteinen arviointi olisi esitettävä kirjallisesti, ja sen olisi sisällettävä vahvistetut …
---+7.5 Koordinoidut valvontatoimet
------+89. Vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi …
------+90. Jos yhteistä etua koskevia aloja tunnistetaan, vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja …
------+91. Jos perustetaan koordinoitua valvontatoimintaa, vakavaraisuusvalvojien sekä rahanpesun ja …
|
7. Yhteistyö ja tietojenvaihto jatkuvassa valvonnassa
7. Yhteistyö ja tietojenvaihto jatkuvassa valvonnassa
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|