9. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbeartais, a rialuithe agus a nósanna …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbeartais, a rialuithe agus a nósanna imeachta a bhunú ar bhealach a chuirfidh ar a gcumas fachtóirí riosca ábhartha a shainaithint agus measúnú a dhéanamh ar rioscaí ML/TF a bhaineann le caidrimh ghnó aonair i gcomhréir le treoirlínte an ÚBE maidir le fachtóirí riosca ML/TF.³ Mar chuid de sin, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais idirdhealú a dhéanamh idir na rioscaí a bhaineann le catagóir áirithe custaiméirí agus na rioscaí a bhaineann le custaiméirí aonair a bhaineann leis an gcatagóir sin.

³ Treoirlínte maidir le dícheall cuí don chustaiméir agus na fachtóirí ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chur san áireamh nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh ar an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a bhaineann le caidreamh gnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (‘Na Treoirlínte maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF’) faoi Airteagal 17 agus Airteagal 18(4) de Threoir (AE) 2015/849, EBA/GL/2021/02.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.