9. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l -politiki, il-kontrolli u …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l -politiki, il-kontrolli u l-proċeduri tagħhom b’mod li jippermettilhom jidentifikaw fatturi ta’ riskju rilevanti u jivvalutaw ir- riskji ta’ ML/TF assoċjati ma’ relazzjonijiet ta’ negozju individwali f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il- fatturi ta’ riskju ta’ ML/TF.³ Bħala parti minn dan, l- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jagħmlu distinzjoni bejn ir - riskji assoċjati ma’ kategorija partikolari ta’ klijenti u r- riskji assoċjati ma’ klijenti individwali li jappartjenu għal din il - kategorija.

³ Linji Gwida skont l -Artikoli 17 u 18(4) tad- Direttiva (UE) 2015/849 dwar id- diliġenza dovuta tal -klijenti u l- fatturi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw meta jivval utaw ir- riskju tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat- terroriżmu assoċjat ma’ relazzjonijiet ta’ negozju individwali u tranżazzjonijiet okkażjonali (“Il -Linji Gwida dwar il-Fatturi tar- Riskju ta’ ML/TF”) EBA/GL/2021/02.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.