177. Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go gcumhdaítear sa bhreac-chuntas na heilimintí go léir a …

Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go gcumhdaítear sa bhreac-chuntas na heilimintí go léir a leagtar amach in Airteagal 8(4) AMLD agus dearbhú a dhéanamh ar an gcaoi a gcinnteoidh an institiúid creidmheasa iarrthach go bhféadann sí na rioscaí ML/TF a bhfuil sé nochta dóibh a mhaolú agus a bhainistiú go héifeachtach ón lá rochtana ar an margadh⁵⁴ .

9.4.6 Feidhm Iniúchta Inmheánaigh

⁵⁴ Foráiltear: ‘Áireofar ar na beartais, na rialuithe agus na nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 3: (a) beartais, rialuithe agus nósanna imeachta inmheánacha a fhorbairt, lena n-áirítear cleachtais bhainistíochta riosca eiseamláireacha, dícheall cuí custaiméara, tuairisciú, coimeád taifead, rialú inmheánach, bainistíocht comhlíonta lena n-áirítear, nuair is iomchuí maidir le méid agus cineál an ghnó, ceapachán a oifigeach comhlíonta ar leibhéal bainistíochta, agus scagadh fostaithe; (b) nuair is iomchuí maidir le méid agus cineál an ghnó, feidhm iniúchta neamhspleách chun na beartais, na rialuithe agus na nósanna imeachta inmheánacha dá dtagraítear i bpointe (a) a thástáil’.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/